作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會(huì)獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的 指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān) 督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

特別提示： 截至目前，公司主營業(yè)務(wù)聚焦于數(shù)字環(huán)衛(wèi)、水務(wù)生態(tài)、固廢處置、環(huán)衛(wèi)車輛及環(huán)保設(shè)備 研發(fā)制造等領(lǐng)域，本次擬投資設(shè)立的合資公司將從事鐵礦石干磨干選的技術(shù)咨詢服務(wù)。 本次對(duì)外投資是基于公司對(duì)行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但市場(chǎng)行情變化及業(yè)務(wù)情況等均存 在一定的不確定性，未來經(jīng)營效益尚無法確認(rèn)，公司將視進(jìn)展履行披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注 意投資風(fēng)險(xiǎn)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì) 會(huì)議于 2024 年 3 月 19 日以通訊會(huì)議方式召開并形成決議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下 決議：

一、關(guān)聯(lián)交易概述 （一）關(guān)聯(lián)交易基本情況 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司與公 司控股股東簽署<借款合同>暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“啟迪科服”）向公司提供總額不超過人民幣 10 億元的借款，年借款利率為不 超過 6.5%，單筆借款期限不超過六個(gè)月，有效期為一年。2022 年 5 月 27 日召開的 2021 年 年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于向公司控股股東申請(qǐng)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 3 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開會(huì)議并形成 決議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

一、關(guān)于變更董事會(huì)秘書的情況 因工作崗位調(diào)整，張維婭女士于近日申請(qǐng)辭去啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)秘書職務(wù)，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日生效。辭職后，張維 婭女士將繼續(xù)在公司履職并擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)張維婭女士擔(dān)任公司董事會(huì) 秘書期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！