啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局（以下簡稱“湖北證監(jiān)局”）下發(fā)的《湖北 證監(jiān)局關于對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司、文輝、王書貴、王翼、李星文、王超、萬峰、 張維婭采取責令改正措施的決定》（[2023]56 號）（以下簡稱“《決定書》”）。

一、 關聯(lián)交易概述 1、關聯(lián)交易情況： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議、2021 年第五次臨時股東大會審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現(xiàn)“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡稱“鄭州零碳”）100%股權及其所屬 9 個項目公司股 權出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）的事項。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權出售事項的工商變更登記手續(xù)（詳見 2021 年 6 月 3 日、2021 年6 月 19 日分別披露的《關于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司 100%股權暨關聯(lián)交易的公告》[公告 編號：2021-099]、《2021 年第五次臨時股東大會決議公告》[公告編號：2021-102]）。

一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第一次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 1 月 29 日召開的第十屆董事會第三十五次會議，審議通過《關于提請召開 2024 年第一次臨時股東 大會的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召開第十屆 董事會第三十五次會議，審議通過《關于投資續(xù)建成武生活垃圾焚燒發(fā)電 BOT 項目（二期） 并簽署相關協(xié)議的議案》，具體內(nèi)容公告如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度 的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān) 督?，F(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認可意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第三十五次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 1 月 29 日以現(xiàn)場及通訊方式召開會議并形成 決議，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：